В Сургуте обнальщики отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн :: РБК.Крипто

Злоумышленники проводили средства через купленные банковские карты

В Сургуте пресекли деятельность организованной группы, отмывшей через криптовалюту почти ₽100 млн. Злоумышленники специализировались на неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Члены группировки покупали у граждан банковские карты, получая доступ к их счетам. По данным полиции, на этих счетах сообщники собирали средства, добытые преступным путем.

Затем группа обналичивала деньги, конвертировала в криптовалюту и переводила ее своим «кураторам». За свою работу обнальщикибрали комиссию 3–15%.

«По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил ₽94 млн»,— говорится в сообщении.

Было также установлено, что злоумышленники использовали купленные банковские карты для дистанционных хищений на территории России. Тричленагруппировки заключены под стражу, еще одного оставили под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По словам Лихунова, в подобных делах наблюдается важная тенденция— расширение круга фигурантов. Если ранее задержания касались преимущественно дропов(дропперов), то теперь следствие все чаще выходит и на других участников схем, включая дроповодови трейдеров. Как пояснил юрист, цель таких действий— установить организаторов. По его информации, в рамках этого дела свыше 15 человек, действовавших как дропы, проходят как свидетели. Благодаря примечанию к статье 187 УК РФ они избежали уголовной ответственности.

Не стать участником «отмыва» криптовалют. Эксперты о рисках p2p-обмена

Банк России намерен усилить мониторинг крипторынка и ужесточить борьбу с мошенниками, согласно стратегии развития финрынка России на 2026–2028 годы. В середине 2027 года планируется запустить систему «Антидроп», которая позволит банкам получать сведения о так называемых дропах (дропперах)— физлицах, чьи реквизиты используются в теневых расчетах. На этой неделе стало известно, что для реализации этой программы ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН.

Мемкоин Трампа будет использоваться в мобильной игре про миллиардеров

Биткоин обновил максимум с середины ноября. Что с другими криптовалютами

Биткоин по $100 тыс. в конце года. Каковы шансы